八千億炒金案幕后老板起底：包工頭出身

2012-07-24 15:17:46  來源：每日經(jīng)濟新聞   作者：佚名   閱讀：

   隨著各地案情陸續(xù)曝光，一起涉及內(nèi)地31個?。ㄊ?、區(qū)）和香港地區(qū)，4萬余人受騙，非法交易額達8000多億元的非法經(jīng)營黃金期貨大案，逐漸大白于天下。近期，上海楊浦、江蘇徐州、江西南昌、湖北赤壁等地陸續(xù)通報了當?shù)厣婕斑@起非法炒金案的查獲情況。

　　該案的幕后老板，均指向浙江東陽人郭建軍。郭建軍是誰？從內(nèi)地和香港，以他為首的郭氏家族，如何一步步構(gòu)建了“炒金帝國”大廈？《每日經(jīng)濟新聞》記者赴浙江和香港兩地調(diào)查，揭開了郭氏家族地下炒金鏈條真相。

　　/幕后故事/

　　郭建軍發(fā)家史：從包工頭到地下炒金

　　每經(jīng)記者 徐杰 發(fā)自浙江杭州、金華

　　7月的浙江東陽，一天之內(nèi)時雨時晴，變幻難測。

　　坐上城鄉(xiāng)巴士，從東陽城區(qū)一直朝南約70分鐘，便是千祥鎮(zhèn)。這個位于東陽市最南部的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，與周邊的橫店、南馬相比，經(jīng)濟并不突出，但今年以來，該地卻因一起驚人的地下炒金案而名聲大噪。

　　這起地下炒金大案的老板郭建軍，是該鎮(zhèn)大路村下山人。

　　據(jù)警方披露，這起非法經(jīng)營黃金期貨的大案，非法交易額達8000多億元，相當于浙江全省2011年GDP（32000億元）的四分之一，東陽市2011年全市生產(chǎn)總值的24倍。

　　“由公安部親自督辦，專門列了案號，統(tǒng)一行動。”浙江省一位接近公安經(jīng)偵警方人士透露。

　　據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者調(diào)查，目前已被警方控制的郭建軍，40歲出頭，做過家私廠老板、建筑工程包工頭，還憑借耀眼的黃金游離于金融投資界，擔(dān)任多家企業(yè)負責(zé)人，其中包括大唐潼金（08299，HK）董事會副主席、執(zhí)行董事。

　　包工頭出身

　　7月17日中午，千祥鎮(zhèn)大路村下山河對面的大路村下山活動中心大門緊鎖。該中心有三層，內(nèi)有電視機、棋牌室、乒乓球桌、健身器材等。中心外側(cè)廣場是籃球場，設(shè)施一應(yīng)俱全，“晚上門就會打開，村民在這里跳跳舞，活動活動。”當?shù)卮迕窠榻B。

　　該中心是郭建軍捐建的。“當時捐建的還有村里一條路，前后捐了100萬元左右。”大路村村委會干部告訴 《每日經(jīng)濟新聞》記者，郭建軍一直在外面做生意，很少回家。

　　活動中心對面，相隔一條河，就是郭建軍位于大路村下山的房子。“他父母和家人都在杭州和金華，很少回來”，在鄰居眼中，郭建軍在外做珠寶生意，是近年來村里最有錢的，有些人還不知道郭建軍已“出事了”。

　　有村民回憶說，郭建軍曾自稱這幾年事業(yè)順利，還曾向大路村下山60歲以上老人每人發(fā)了2000元紅包，并稱等事業(yè)更好時會再多給些。

　　15歲時，郭建軍離開了老家，將事業(yè)起點放在杭州，開始做家具制造。

　　1999年8月，郭擁有了自己的公司，他在杭州郊區(qū)孔家埭村成立了杭州豪雅家私有限公司，注冊資本50萬元，郭出資45萬元占90%股份，弟弟郭旭軍出資5萬元占10%，主要制造家具，最初手下有6名員工。那一年，郭建軍29歲。

　　但家私公司運轉(zhuǎn)得并不順暢。在工商資料中，它多次未年檢，2007年10月被吊銷（未注銷）。

　　2001年，郭建軍轉(zhuǎn)入建筑業(yè)。他來到晟元集團有限公司，該公司前身是浙江金華第一建筑安裝工程有限公司。

　　在建筑業(yè)，郭建軍一干就是近6年?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者獲得的資料顯示，從2001年5月至2006年8月年，他前后在晟元集團房產(chǎn)公司任副總經(jīng)理、晟元集團投資部經(jīng)理。

　　晟元集團有限公司相關(guān)工作人回憶說，郭建軍主要是做項目經(jīng)理，他自己承包一些工程項目，這些項目大多在浙江金華、河南商丘等地，然后掛在該公司名下，郭支付相應(yīng)的管理費，公司方面提供一些資源方面的幫助。

　　“他剛進公司時，信譽就不怎么好。”上述工作人員透露，郭之后不知道去了哪里，突然“消失”，現(xiàn)在還拖欠上千萬元款項，包括管理費以及以公司名義拖欠的民工工資、材料費用等。

　　轉(zhuǎn)做黃金

　　令郭建軍的事業(yè)發(fā)生天翻地覆變化的，則是地下炒金。

　　“前幾年，他做生意虧了不少錢。”一位熟悉郭建軍的人士介紹說，2007年從建筑業(yè)抽身后，郭建軍大膽地跨進另外一個完全不同的行業(yè)，對外稱是“國際金融投資服務(wù)生意”。

　　“他剛開始做的是一家名為泰鑫的投資公司。”浙江省從事多年黃金業(yè)務(wù)的資深人士老黃（化名）告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者。

　　工商注冊資料顯示，杭州這家名為“泰鑫”的投資公司，成立于2007年8月，但只經(jīng)營了一年時間，便由股東會決議解散。

　　但是，在這家公司的股東結(jié)構(gòu)中，并無郭建軍的名字，兩名股東的其中一人目前在杭州又開辦了一家新公司。不是股東的郭建軍，是否是公司內(nèi)部人員或代理商？記者根據(jù)工商信息聯(lián)系核實，但無果。

　　雖然這家泰鑫投資公司已經(jīng)注銷，但互聯(lián)網(wǎng)上仍然保留了其在2007年至2008年向安徽、福建、浙江省內(nèi)城市招商的大量信息。

　　“2004年至2007年這段時間，正是黃金投資的狂長期”，杭州一黃金投資業(yè)資深人士告訴記者，“當時很多人是外行，來自各個行業(yè)，一些開辦小公司的老板也趨之若鶩”。郭建軍正是隨這一波熱潮進入了黃金投資行業(yè)。

　　2008年，泰鑫投資公司注銷之時，涉及經(jīng)營額600億元的“世紀黃金案”案發(fā)，浙江世紀黃金制品有限公司董事長張勇和系統(tǒng)工程部經(jīng)理王劍平涉嫌非法經(jīng)營罪、抽逃出資罪，站上了被告席。

　　“當時政府越來越重視，很多業(yè)內(nèi)人士都停掉手頭業(yè)務(wù)，不敢再做了”，該資深人士回憶稱，但郭建軍將這個盤子移到了香港。

　　這一說法與記者獲得的一份資料不謀而合，2008年6月開始，郭建軍成了中天香港集團董事長。

　　案發(fā)前，郭建軍事業(yè)風(fēng)生水起，先后擔(dān)任中天香港集團有限公司、中天國際金融控股有限公司（100%持有中天信國際證券服務(wù)有限公司）的董事長及唯一股東。另外，他還任大唐潼金董事會執(zhí)行董事、副主席，文華中金（北京）礦業(yè)投資顧問有限公司（大唐潼金間接擁有90%股權(quán)之附屬公司）總經(jīng)理等職。

　　2010年8月，郭建軍與FDS中國創(chuàng)始人劉文獻、創(chuàng)辦女裝品牌 “浪漫一身”（發(fā)源于杭州）連鎖的薛亮，以及當時的香港恒通國際集團有限公司董事局主席于恒斌等合作，投資了北京特許經(jīng)營權(quán)交易所，其業(yè)務(wù)包括特許經(jīng)營加盟連鎖互聯(lián)網(wǎng)自由撮合交易服務(wù)。

　　2011年，郭建軍任中國企業(yè)投資協(xié)會金融企業(yè)投資委員會委員。“其實他文化水平并不高”，一位熟悉郭的人士表示。


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