農(nóng)行張家界分行多措并舉防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)

2014-05-15 15:24:32  來源：張家界新聞網(wǎng)  作者：龍曉華  閱讀：

    張家界新聞網(wǎng)5月15日訊 今年以來,農(nóng)行張家界分行認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)行的反洗錢工作部署，切實(shí)強(qiáng)化工作措施,大力推進(jìn)反洗錢工作質(zhì)量提升，有效地防范了洗錢風(fēng)險(xiǎn)。1—4月全轄反洗錢“預(yù)警信息處理”、“交易信息補(bǔ)正”和“客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類”處理率均達(dá)100%。


    在開展反洗錢工作中，該行充分發(fā)揮反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組職能作用，及早安排部署和有效推動(dòng)反洗錢工作，確保反洗錢工作運(yùn)行順暢，開展有效；明確分行、支行、網(wǎng)點(diǎn)三級(jí)反洗錢管理工作機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)，確保反洗錢工作組織管理、人員配置和網(wǎng)絡(luò)防范“三到位”。


    同時(shí)，注重強(qiáng)化考核機(jī)制，把反洗錢工作納入部門、支行、網(wǎng)點(diǎn)年度工作目標(biāo)管理進(jìn)行考核考評(píng)，做到橫向到邊，縱向到底；加大對(duì)反洗錢牽頭部門、專業(yè)小組、專（兼）職人員的考核力度，促進(jìn)反洗錢工作部門、工作小組和專（兼）職人員提升反洗錢履職能力。


    為提高業(yè)務(wù)技能，該行在把反洗錢培訓(xùn)納入員工年度培訓(xùn)學(xué)分制管理，促進(jìn)提高學(xué)習(xí)反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)自覺性的同時(shí)，還采取專題培訓(xùn)、現(xiàn)場指導(dǎo)、知識(shí)測(cè)試、工作答疑等形式加強(qiáng)反洗錢知識(shí)的普及與宣傳，增強(qiáng)行內(nèi)員工和社會(huì)公眾的反洗錢意識(shí)。


    充分利用反洗錢信息管理系統(tǒng)、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類系統(tǒng)等科技手段，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的篩選排查、整理分析、線索甄別工作，確保數(shù)據(jù)錄入質(zhì)量和人工分析識(shí)別詳盡、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整。

 
    此外，組織反洗錢專干定期或不定期對(duì)轄內(nèi)支行、網(wǎng)點(diǎn)開展反洗錢工作檢查，充分揭示反洗錢風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)行為，督促轄內(nèi)機(jī)構(gòu)認(rèn)真落實(shí)內(nèi)外部反洗錢工作要求和問題整改。（龍曉華）
 




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