永定公安成功偵破 一起開設(shè)賭場(chǎng)、非法經(jīng)營(yíng)案

2022-08-04 11:59:04  來源：張家界新聞網(wǎng)  作者：  閱讀：

近日，張家界市公安局永定分局成功偵破一起“李某媚等人開設(shè)賭場(chǎng)、非法經(jīng)營(yíng)案”。

2022年5月，張家界市公安局永定分局在辦理“太陽(yáng)城”開設(shè)賭場(chǎng)案的過程中，在對(duì)網(wǎng)站控制賬戶進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，廣東江門鶴山市一名叫李某媚的人所開設(shè)的多張銀行卡與賭博網(wǎng)站的資金有往來，專案組隨即進(jìn)行會(huì)商，制定偵查計(jì)劃。通過對(duì)李某媚的關(guān)系人進(jìn)行梳理，列出關(guān)系圖，確定了其丈夫馮某良有重大嫌疑，并逐步梳理出李某媚、馮某良使用本人及他人的多張銀行卡為賭博網(wǎng)站進(jìn)行“跑分”及支付結(jié)算的線索，隨即派出辦案人員調(diào)取相關(guān)銀行的監(jiān)控視頻，通過人像比對(duì)進(jìn)一步確定李某媚通過涉案銀行卡支取盈利資金的情況。

在掌握該團(tuán)伙犯罪事實(shí)后，2022年7月22日，專案組派出辦案人員將犯罪嫌疑人李某媚、馮某良抓捕歸案，通過對(duì)二人審訊，并結(jié)合之前的偵查，勾勒出李某媚、馮某良的基本犯罪事實(shí)。

2017年，犯罪嫌疑人馮某良在賭博網(wǎng)站上參與賭博，其在名為“太陽(yáng)城”的賭博網(wǎng)站上賭博時(shí)通過網(wǎng)站內(nèi)客服介紹在境外某聊天軟件加了一名叫“情趣”的人。馮某良通過“情趣”了解到可以通過給賭博網(wǎng)站提供中轉(zhuǎn)賬戶和給網(wǎng)站“跑分”來獲取利益，于是在2021年7月至2022年5月間，犯罪嫌疑人馮某良提供多張銀行卡作為“太陽(yáng)城”賭博網(wǎng)站的中轉(zhuǎn)賬戶，通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的方式一共為賭博網(wǎng)站流轉(zhuǎn)資金1400余萬元，獲利10余萬元，并于2021年11月發(fā)展招募成員余某盛入伙，共同為賭博網(wǎng)站提供中轉(zhuǎn)賬戶進(jìn)行跑分及支付結(jié)算。

目前，該案正在進(jìn)一步偵查中。（張家界公安）







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