張家界警方偵破公安部督辦“1·8”網(wǎng)絡(luò)賭博專案

2015-03-05 11:11:46  來源：法制網(wǎng)  作者：阮占江 帥標 王悅   閱讀：

　　在菲律賓搭建賭博網(wǎng)絡(luò)平臺，利用互聯(lián)網(wǎng)在中國內(nèi)地招攬人員參與網(wǎng)絡(luò)賭博活動，犯罪活動涉及中國內(nèi)地20多個省市區(qū)及澳門特別行政區(qū)，涉案賬號數(shù)量達2萬多個，涉案資金達數(shù)億元。3月2日，湖南省公安廳召開新聞發(fā)布會稱，張家界市公安局日前成功偵破了公安部督辦的涉及全國多地多人的特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案——“1·8”網(wǎng)絡(luò)賭博案，先后抓獲主要犯罪嫌疑人林某某、胡某某、夏某某、陳某某等人，凍結(jié)涉案賬號500余個，凍結(jié)涉案資金2400余萬元，暫扣涉案資金近4000萬元。


　　據(jù)張家界市公安局副局長向遠剛介紹，2013年1月6日，中國人民銀行張家界分行移交案件線索稱：2012年下半年以來，中國工商銀行張家界分行王某一賬戶資金交易活躍，過渡性質(zhì)明顯，存在涉嫌利用賬戶洗錢，涉及金額2195萬元。接到線索后，張家界市公安局高度重視，立即組織專人對可疑線索展開調(diào)查，經(jīng)過對線索對象、交易記錄交易時間、操作登陸網(wǎng)銀記錄以及涉案網(wǎng)站的反復核查，確定該案是一起涉案金額巨大的跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案。2013年9月2日，張家界市公安局成立“1·8”網(wǎng)絡(luò)賭博案件專案組，由張家界市副市長、公安局長胡志文親任總指揮，黨委副書記、副局長向遠剛具體指揮，從警令部、經(jīng)偵、治安、網(wǎng)技、巡特警等部門抽調(diào)精干力量，先后多次前往廣東、上海、北京、福建、貴州、四川、江西、安徽、浙江、廣西等地，對該案進行了全面系統(tǒng)的調(diào)查取證。2014年4月1日，經(jīng)報請公安部治安局領(lǐng)導同意，張家界市公安局對“1·8” 網(wǎng)絡(luò)賭博案開始收網(wǎng)，對涉案銀行賬號進行了凍結(jié)，對主要犯罪嫌疑人林某某、胡某某、夏某某、陳某某實施了抓捕。

　　經(jīng)查明： 2010年，犯罪嫌疑人林某某在菲律賓認識了馬來西亞籍華人柯某某，柯某某先為其提供了“瑞豐國際”、“金寶博”、“E樂博”、“快樂彩”等賭博網(wǎng)站的賭博賬號供其賭博，信用額度為2000萬人民幣，后又介紹他為境外“瑞豐國際”、“E樂博”、“天盛國際”、“樂天堂”等賭博網(wǎng)站提供流量過慮技術(shù)服務(wù)，每年收取每個賭博網(wǎng)站報酬200萬元人民幣。同時，林某某還從賭博網(wǎng)站股東舒某手中獲取了該網(wǎng)站國內(nèi)推廣代理賬號，在互聯(lián)網(wǎng)上招攬中國內(nèi)地人員進行球類、香港樂透、即時彩和真人娛樂場等賭博活動，獲取代理賬號內(nèi)盈利部分50%提成,并在中國內(nèi)地開設(shè)銀行賬號通過境外操作網(wǎng)銀流轉(zhuǎn)結(jié)算賭資，每年涉案賬號流轉(zhuǎn)資金數(shù)百億元人民幣。他將賭博贏取的賭資、技術(shù)服務(wù)獲取的報酬、推廣代理得到的提成近6000萬元人民幣，通過賭博網(wǎng)站財務(wù)人員境外操作網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬匯到犯罪嫌疑人胡某某、夏某某、陳某某等提供的多個銀行賬戶上購買中國內(nèi)地體育彩票或做其他用途。

　　“‘1·8’特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案具有犯罪地域廣泛、作案手段隱蔽、涉案資金巨大等諸多特點?！毕蜻h剛介紹說，在案件偵辦過程中，專案組緊緊圍繞涉案資金流轉(zhuǎn)這一主線，逐步摸清犯罪事實和涉案規(guī)模，最終圓滿完成了案件偵辦工作。（記者 阮占江 通訊員 帥標 王悅）







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