為民族資產(chǎn)解凍？新電信騙局套路有多深？

2019-06-28 10:57:43  來(lái)源：新華社  作者：新華社記者 吳思思  閱讀：

“我們這個(gè)單子有四個(gè)項(xiàng)目，是非常可靠的。還有6萬(wàn)個(gè)億的款項(xiàng)在銀行，我們要把款項(xiàng)接到手，改變我們的一生！”


這條語(yǔ)音是廣西百色市公安機(jī)關(guān)在打擊“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)詐騙案件中截獲的線(xiàn)索。發(fā)布這條語(yǔ)音的犯罪人在多個(gè)微信群內(nèi)散布的“改變一生的四個(gè)項(xiàng)目”，其實(shí)正是從百色市凌云縣的詐騙團(tuán)伙處得到的虛假信息。這樣的信息通過(guò)微信傳遞給全國(guó)各地的人，讓他們繳納一定費(fèi)用，然后就靜靜等候著“項(xiàng)目接到手”后，十倍百倍的“分紅”回報(bào)。

早在20世紀(jì)80、90年代，凌云就出現(xiàn)類(lèi)似的“民族資產(chǎn)解凍”案，俗稱(chēng)“四六箱”。當(dāng)時(shí)的詐騙分子神秘兮兮地編造了一出“國(guó)民黨某軍官留下大量財(cái)寶，鎖在‘四六箱’中，國(guó)家要開(kāi)發(fā)卻沒(méi)有能力湊足資金，因此決定在民間募資”的故事，以“繳納一定款項(xiàng)就可以獲得數(shù)十倍回報(bào)”的利益誘惑進(jìn)行詐騙。

沒(méi)想到同樣的低劣詐騙故事會(huì)卷土重來(lái)。仍舊是有一筆款項(xiàng)，仍舊是繳納低額的資金換取高額的回報(bào)，不同的是，詐騙分子為這類(lèi)詐騙披上了“精準(zhǔn)脫貧”“軍民融合”等政策新外衣。

從今年1月開(kāi)始，公安部就先后公布了104個(gè)民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙虛假項(xiàng)目和組織，包括“全國(guó)民族資產(chǎn)解凍委員會(huì)”“中華民族扶貧基金會(huì)”“國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目”等名目，迷惑性極大。

“這類(lèi)詐騙案件手法并不復(fù)雜，上層的犯罪團(tuán)伙分工明確，有的負(fù)責(zé)利用國(guó)家的政策，用PS制作假文書(shū)，有的偽裝成領(lǐng)導(dǎo)去打電話(huà)，還有專(zhuān)門(mén)去辦理‘領(lǐng)導(dǎo)’偽裝地的電話(huà)卡和銀行卡，有的負(fù)責(zé)洗錢(qián)?！卑偕泄簿中虃芍ш?duì)副支隊(duì)長(zhǎng)黃文科說(shuō)。

在以前，“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案主要是一對(duì)一、面對(duì)面實(shí)施，傳播范圍小。如今通過(guò)網(wǎng)絡(luò)“助力”，詐騙活動(dòng)范圍廣布全國(guó)，并逐漸向非接觸性詐騙轉(zhuǎn)變。在公安部門(mén)偵辦的多個(gè)專(zhuān)案中，涉案地遍及北京、天津、上海、浙江、河北等25個(gè)省市，受騙群眾更是多達(dá)百萬(wàn)余人。

層層傳播的背后，“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)”詐騙犯罪的代理人起了關(guān)鍵作用，這些被頂層詐騙分子稱(chēng)為“豬頭”的代理人，完成了犯罪活動(dòng)實(shí)施。

“這些中間代理人是上游詐騙分子發(fā)展聯(lián)絡(luò)人員、吸收轉(zhuǎn)劃資金的人。他們配合上游詐騙分子，組建微信群，大肆發(fā)展會(huì)員，以辦證費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、保證金等名目騙取會(huì)員資金，并將騙取的資金轉(zhuǎn)至詐騙分子指定的銀行賬戶(hù)?！卑偕腥嗣駲z察院副檢察長(zhǎng)李榮虎說(shuō)。這些中間代理人手中掌握大量微信會(huì)員信息，少的群組會(huì)員有幾萬(wàn)人，多的高達(dá)40、50萬(wàn)人，也正是因?yàn)辇嫶蟮幕鶖?shù)，才使得“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)詐騙案能“以小博大”：每筆款項(xiàng)個(gè)人繳納的錢(qián)或許并不多，但一次“籌款”往往能籌措到上千萬(wàn)、甚至上億的金額。

李榮虎認(rèn)為，盡管有些中間代理人客觀(guān)上也是受害人，主觀(guān)上也不存在欺詐意向，但他們?nèi)匀唤o上下游詐騙分子實(shí)施電信詐騙提供了助力。除了瓦解頂層詐騙團(tuán)隊(duì)，對(duì)中間代理人的處理也是根治此類(lèi)詐騙案件，塑造誠(chéng)信社會(huì)的重要環(huán)節(jié)。

“在針對(duì)代理人的打擊中，我們認(rèn)定了三種犯罪情形，一是明知詐騙犯罪活動(dòng)還提供資金支付結(jié)算賬戶(hù)、幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移犯罪所得的，以詐騙犯罪共犯論處；二是以此名義開(kāi)展收費(fèi)活動(dòng)，同時(shí)隱瞞、截留、挪用資金的，以詐騙罪來(lái)打擊；三是代理人不知犯罪活動(dòng)事實(shí)，但大肆發(fā)展會(huì)員，未盡核實(shí)義務(wù)而發(fā)送詐騙分子信息到微信群內(nèi)的，以非法吸收公眾存款罪加以打擊?！崩顦s虎表示，“只有嚴(yán)厲懲處代理人的犯罪行為，才能有效實(shí)現(xiàn)全方位全鏈條的打擊，遏制此類(lèi)犯罪蔓延?！?span style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 宋體, SimSun;">（新華社記者 吳思思） （據(jù)新華社） 







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