學(xué)生兼職辦銀行卡 給別人后被用來轉(zhuǎn)移詐騙款

2015-06-08 10:54:27  來源：揚(yáng)子晚報  作者：季宇軒 雨公宣  閱讀：

“招銀行兼職辦卡人員，男女不限，工資100元現(xiàn)結(jié)?！边@類輕松賺錢的招聘消息經(jīng)常出現(xiàn)在大學(xué)生兼職網(wǎng)站上，吸引了不少想要兼職的大學(xué)生。近日，南京雨花臺公安分局就抓獲了一非法購銷銀行卡的犯罪團(tuán)伙，專門靠招聘兼職人員辦卡，再非法轉(zhuǎn)賣賺取巨額差價。民警提醒市民，一定要加強(qiáng)自我保護(hù)意識，不要為了蠅頭小利出賣銀行卡等個人信息，小心被壞人利用。

　　詐騙96萬元被轉(zhuǎn)到47個分賬戶，不少戶主竟是大學(xué)生

　　今年3月底，南京某企業(yè)的會計(jì)王女士收到老板的一條微信，詢問卡上還有多少錢，王女士并沒多想就告訴對方還剩96萬。之后，老板的微信又發(fā)來另一條消息，“上午將96萬塊打至XXX賬戶，現(xiàn)在在開會，不方便說話，下午電話聯(lián)系?！庇捎诖饲袄习逡步?jīng)常如此安排工作，王女士并沒有懷疑就把錢打了過去。下午，王女士電話跟老板確認(rèn)款項(xiàng)時，老板很驚訝，稱并沒有讓其打款，王女士一下子慌了神，才反應(yīng)過來是遇到騙子了。

　　接到報案的雨花臺公安分局民警立刻展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)王女士匯款至那個賬戶的96萬已經(jīng)不在，這筆錢被匯到了47個不同的銀行賬戶上，其中23個還是南京的賬戶，賬戶信息顯示，這些戶主不少是90后的大學(xué)生。民警調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，在這起電信詐騙案背后，又隱藏了一起銀行卡非法購銷案件。

　　原來是大學(xué)生賺錢心切，兼職辦卡

　　大學(xué)生李某和其兩個同學(xué)的兩個賬戶里都收到了錢，南京雨花臺警方聯(lián)系到李某時，李某稱自己的銀行卡是為了兼職賺錢辦的，自己與這張卡沒有任何關(guān)系。

　　李某交代，當(dāng)時是為了兼職賺錢，在他人的帶領(lǐng)下去銀行辦理了4張銀行卡，獲得了80塊錢的兼職費(fèi)用?！爸霸诩媛毦W(wǎng)站上發(fā)現(xiàn)只要幾張銀行卡就能迅速賺100塊的兼職信息時，就心動了，于是我就拉上宿舍兩個同學(xué)一起去辦了卡?！?李某說，“當(dāng)時幫助我辦卡的就是我的學(xué)長，而且銀行里的業(yè)務(wù)員和收卡的人看起來非常熟悉，都說是為了完成辦卡任務(wù)，我就沒有一點(diǎn)懷疑?！崩钅尺€告訴民警，當(dāng)時，他們宿舍三人在新街口附近，每人都按照對接人規(guī)定的密碼辦了4張卡，并開通了U盾，網(wǎng)銀和手機(jī)銀行。之后，他們的銀行卡、密碼和U盾以及身份證復(fù)印件都被對接人拿走了。

　　民警在調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)，這些兼職辦卡人員大多數(shù)都是南京的在校大學(xué)生。

　　警方4城市撒網(wǎng)，抓獲南京犯罪團(tuán)伙11人

　　民警通過調(diào)查掌握了辦卡人的動向，5月中旬，在賽虹橋的某家銀行，現(xiàn)場抓獲2名涉嫌非法購銷銀行卡的嫌疑人，并繳獲銀行卡37張。當(dāng)天晚上，警方又在其住處抓獲了5名嫌疑人，繳獲100多張未被轉(zhuǎn)賣的銀行卡。

　　通過審訊，雨花臺警方摸清了犯罪團(tuán)伙的購銷路線。他們先在南京花80至100元的價格購到一套卡，之后以200至300元的價格轉(zhuǎn)賣至杭州，到杭州后再以500至600元的價格將其轉(zhuǎn)賣至上海，上海的對接人最終以800至1000元的價格賣給廣西的上線集團(tuán)。雨花臺公安分局在了解這些信息后，組織了4個調(diào)查組，奔赴南京、杭州、上海、廣西四個地方，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，杭?人落網(wǎng)、上海1人落網(wǎng)、廣西1人落網(wǎng)。

　　5月下旬，雨花臺警方又抓獲了4名涉案的犯罪嫌疑人。民警介紹，主犯是兩個大學(xué)生和一個社會青年，三人分工合作。胡姓大學(xué)生因家庭情況不好，去年開始通過買賣銀行卡賺錢，他交代，一個月至少7000-8000元的收入。其余兩名嫌疑人通過介紹人辦卡從胡某處賺取提成。

　　民警提醒

　　切勿為小利 轉(zhuǎn)賣個人信息

　　雨花臺公安分局的民警提醒市民，《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》中規(guī)定了租售銀行卡的行為可被處以1000元以內(nèi)罰款。切勿為了一點(diǎn)小利就出賣銀行卡等個人信息，一方面，這種行為會導(dǎo)致個人隱私受到侵害，個人信譽(yù)受損；另一方面，這為他人的詐騙、洗錢提供了便利的條件；此外，如若明知銀行卡被用于詐騙、隱瞞犯罪所得、洗錢等，還通過辦卡賺錢的行為，則還有可能構(gòu)成共犯。




返回欄目[責(zé)任編輯：張家界新聞網(wǎng)]