安徽警方破獲場外配資案 非法交易額超過19億元

2021-01-08 15:51:37  來源：新華社  作者：記者 陳諾  閱讀：

記者8日從安徽省銅陵市公安局了解到，當(dāng)?shù)鼐狡偏@一起證券領(lǐng)域場外配資非法經(jīng)營案，累計交易額超過19億元，抓獲犯罪嫌疑人7名。

　　2020年6月，銅陵市公安局經(jīng)偵支隊接到市民舉報稱：自己被銅陵某科技信息公司詐騙了數(shù)百萬元。接到舉報后，警方展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該公司在不具備經(jīng)營證券業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，以浙江杭州某投資管理公司代理商身份在銅陵從事針對個人股票買賣的場外配資業(yè)務(wù)。

　　場外配資是指違反國家法律法規(guī)，在法定證券交易機(jī)構(gòu)之外，以高于投資者支付的保證金數(shù)倍的比例向其出借資金炒股，從中非法牟利的行為。這種非法行為不僅嚴(yán)重擾亂證券市場正常交易秩序，影響股市和金融市場穩(wěn)定，而且對投資者風(fēng)險很大，常常與詐騙相關(guān)聯(lián)。

　　警方隨即成立專案組，進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)：杭州這家投資管理公司通過購買交易系統(tǒng)，搭建“某管家”交易平臺，對接金主獲取資金及證券賬戶，并在獲取的證券賬戶下開設(shè)分倉賬戶，發(fā)展代理商招攬有配資需求的客戶，在分倉賬戶中進(jìn)行配資炒股。警方查實，該平臺配資杠桿比例最高可達(dá)8倍，以月息2％收取客戶配資利息，從中牟取暴利，平臺累計交易額超過19億元。

　　2020年9月28日，警方對上述兩家公司同時進(jìn)行收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人7名，凍結(jié)非法證券賬戶30個，凍結(jié)資金2．3億元。目前，該案6名主要犯罪嫌疑人已被依法移送至檢察機(jī)關(guān)審查起訴，案件仍在進(jìn)一步辦理中。（記者 陳諾）（新華社）







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