永定區(qū)：“跑分洗錢”詐騙窩點被端

2022-03-03 09:06:23  來源：掌上張家界  作者：通訊員 郭穎  閱讀：

近日，永定公安永定派出所通過縝密偵查、果斷出擊，快速搗毀一個從緬北返回的“跑分”團伙，抓獲9名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動人員，扣押大量涉案手機、銀行卡等涉案物品。




2月21日，永定派出所民警發(fā)現(xiàn)線索：轄區(qū)內(nèi)活躍著一個非法對外提供資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的“跑分”團伙。通過對線索進行核查，民警很快摸清該團伙的行動軌跡和相關(guān)證據(jù)。經(jīng)查，該團伙中多人曾因偷越國（邊）境罪，被依法采取刑事強制措施。

2月22日18時許，民警在永定區(qū)北正街某賓館內(nèi)當(dāng)場抓獲正在進行“跑分”洗錢的劉某樹（福建省人）、胡某明（永定區(qū)人）、王某（河南省人）、余某虎（陜西省人）4名嫌疑人，繳獲手機、銀行卡等一批涉案物品。當(dāng)晚，在永定城區(qū)抓獲鄭某（永定區(qū)人）、楊某（永定區(qū)人）、高某斐（永定區(qū)人）、陳某軍（永定區(qū)人）等4名團伙成員，現(xiàn)場查獲一批用于轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)非法資金的手機、銀行卡。



在辦理此案過程中，2月22日，永定派出所根據(jù)獲得的線索將另一電信詐騙案件中的嫌疑人張某雄抓獲歸案，現(xiàn)已將其移交給官黎坪派出所辦理。


經(jīng)查明，自2021年10月底以來，嫌疑人劉某樹組織胡某明、王某等8人辦理、收購銀行卡為境外賭博詐騙團伙實施“洗錢”。該團伙流竄張家界、河南等多地進行“跑分”活動。在明知是網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法資金的情況下，仍通過“紙飛機”app為網(wǎng)絡(luò)賭博等非法交易提供資金流轉(zhuǎn)、結(jié)算渠道，每日為平臺收取、轉(zhuǎn)移賬款上百萬元，涉案流水金額達1000萬余元。

目前，9名嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪已被公安機關(guān)依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。（通訊員 郭穎）

特別提醒：

買賣、出借對公賬戶以及銀行卡、電話卡等是違法行為，違法違規(guī)行為會記錄到個人征信報告，影響貸款、辦理支付業(yè)務(wù)，還可能涉嫌犯罪，在此提醒廣大群眾妥善保管好自己的身份證、銀行卡、網(wǎng)銀U盾等賬戶存取工具，保護好登錄賬號和密碼等個人信息，對于廢棄不用的銀行卡應(yīng)及時辦理銷戶業(yè)務(wù)，并將卡片磁條毀損，不隨意丟棄！要遵守法律法規(guī)規(guī)定，千萬不能貪圖私利觸碰法律底線！市民如發(fā)現(xiàn)上述違法行為，請及時撥打110向公安機關(guān)舉報。







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